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益丰药房第三届董事会第一次聚会决议告示世外桃源藏宝图免费

2020-01-16   来源:本站原创    点击量:

  益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三 次集会于2018年1月22日正在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼 集会室召开,应加入表决的董事9人,本质加入表决的董事9人,集会以现场加 通信办法召开,公司监事和高级处分职员列席了集会,本次集会的纠集、召开和 表决轨范契合相合公法、法例和《公司章程》的原则,集会变成的决议合法有用。紧要实质:遵照公司个人董事的倡导,推选高毅先生(简历详见附件)为公 司董事长,任期大公司第三届董事会届满。紧要实质:遵照公法、法例、合连样板性文献及《公司章程》等文献的恳求, 现推选第三届董事会策略兴盛委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委 员会各委员会委员及委员纠合会纠集人(简历详见附件)。1、策略委员会由高毅先生、徐新姑娘、颜爱民先生3名董事构成;举荐高 毅为公司董事会策略兴盛委员会纠集人。2、审计委员会由易兰广先生、王红霞姑娘、高毅先生3名董事构成;举荐 易兰广为公司董事会审计委员会纠集人。3、提名委员会由王红霞姑娘、易兰广先生、高毅先生3名董事构成;举荐 王红霞为公司董事会提名委员会纠集人。4、、薪酬与查核委员会由易兰广先生、颜爱民先生、高毅先生3名董事构成; 举荐颜爱民为公司董事会薪酬与查核委员会纠集人。紧要实质:遵照公司董事会的倡导,现提名高毅先生为公司总裁,高佑成 先生为公司常务副总裁,龚筑军先生、肖再祥先生为公司副总裁,罗迎辉姑娘为 公司财政总监,王付国先生为公司董事会秘书,提名罗功昭先生为公司证券事宜 代表。任期与公司第三届董事会任期相似(简历详见附件)。高毅,男,中国国籍,无永世境表居留权,1968年10月出生,身份证号码: 025××××,工商处分硕士,药师职称,湖南省第十二届人大代表, 于2001年创建益丰大药房。曾任常德市鼎城区药材公司批发部司理、分公司经 理,湖南益丰大药房连锁有限公司践诺董事(法定代表人)、总裁,2017-2018年中邦大学葡萄牙语专业竞赛力排行榜创富图库网址,湖南德源医 药有限公司董事、董事长、总司理;2008年6月至2011年8月任湖南益丰大药 房医药连锁有限公司董事长、总裁。2011年9月至今,任公司董事长、总裁, 湖南益丰医药有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有 限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶合乡 亲大药房连锁有限公司、杨浦益丰大药房有限公司、湖南峰高实业投资有限公司、 上海普陀益丰大药房有限公司、湖南益丰医药控股有限公司等公司之子公司的执 行董事,湖南益丰医药投资处分有限公司董事长,湖南益之丰医药商讨处分有限 公司、长沙益之堂矫健商讨处分有限公司的践诺董事。高毅先生先后荣获第九届 湖南十大突出经济人物、中国湘商行业领武士物、中国连锁药店十大领武士物、 中国药店十年影响力人物、2016年度中国医药经济年度人物等名望称呼。徐新,女,中国香港永世性住户,持有中国香港护照,1967年1月出生, 身份证号码:P147××××,本科学历,学士学位。1992年至1995年,任职于 香港普华永道司帐师事宜所;1995年至1998年,任职于百富勤直接投资有限公 司;1998年至2005年,任职于霸菱亚洲投资基金并于2001年至2005年承担霸 菱亚洲投资基金共同人;2005年创立今日血本(香港)有限公司并任董事及总 裁;2009年1月至2011年8月,任益丰有限董事,自2011年9月至今任益丰 药房董事。徐新目前的紧要任职景况如下:益丰药房董事、今日血本(香港)有 限公司董事及总裁以及Capital Today China Growth Management, LTD、Capit al Today Partners Limited、Capital Today China Growth GenPar, LTD、CT G GENPAR II, LTD、Golden Profit Network Inc.、Happy Space Limited、Wi sdom Alliance Limited、Beibei Inc.、Kuaipao Technology Corporation、Zhihu Te chnology Limited、上海适合本草化妆品股份有限公司、良品铺子股份有限公司、 三只松鼠股份有限公司、上海溯天珠宝商业有限公司、上海老盛昌餐饮处分有限公 司、永辉云创科技有限公司等公司的董事,以及南京大学校董会信誉校董,中华股 权投资协会理事。王红霞,女,中国国籍,无永世境表居留权,1979年7月出生,身份证号 码:726××××,博士后学历,状师职称。1997年9月-2001年6 月,世外桃源藏宝图免费 就读于安徽财经大学经济法专业,得回学士学位;2001年8月-2004年5 月就读于东北财经大学经济法专业,得回硕士学位;2006年9月-2010年6月就 读于中南大学处分科学与工程专业,得回博士学位;2011年-2014年7月,就读 于中南大学行政法专业,得回博士后学位。2004年7月-2010年8月,任安徽财 经大学讲师;2010年9月至今任中南大学讲师、副教养;兼任湖南汉森造药股 份有限公司、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。易兰广,男,中国国籍,无永世境表居留权,1976年12月出生,身份证号 码:222××××,司帐学硕士,高级司帐师职称。1996年9月至2 000年7月,就读于湖南农业大学,获司帐学学士学位;2007年9月至2009年 7月,就读于湖南大学,获司帐硕士专业学位;2012年9月至今,就读于中南大 学处分科学与工程博士学位;2000年7月至2007年4月,任三一重工有限公司 子公司财政总监;2007年5月-2012年4月,任国药控股湖南有限公司副总司理、 财政总监;2012年5月-2014年3月,任九州通医药集团股份有限公司财政处分 总部总司理;2014年4月至今任湖南联康投资有限公司及湖南泽华私募股权基 金处分有限公司总司理。颜爱民,男,中国国籍,无永世境表居留权,1963年1月出生,身份证号 码:130××××,处分学博士。1980年9月至1984年7月,就读 于中南矿冶学院,获工学学士学位;1990年9月至1993年6月,就读于中南工 业大学,得回处分科学与工程硕士学位;2002年10月至2006年6月,就读于 中南大学,得回处分科学与工程博士学位。1988年9月-1995年9月,任中南工 业大学处分科学与工程系讲师;1995年10月至2002年9月,任中南大学商学 院副教养;2002年9月至2008年9月,任中南大学商学院教养;2008年9月至 今,任中南大学商学院教养、博士生导师。2014年11月27日-2017年11月26 日任湖南掌珠药业股份有限公司独立董事;2012年01月12日-2018年01月11 日太阳鸟游艇股份有限公司独立董事;2013年08月16日-2018年05月17日任 湖南黄金股份集团公司表部董事。高佑成,男,中国国籍,无永世境表居留权,1968年2月出生,身份证号 码216××××,工商处分硕士。1990年8月至2000年1月,历任 常德市本地货总公司上海分公司司理、公司党委副书记、常务副总司理;2000年2 月至2004年4月,历任步步高贸易连锁股份有限公司总部食物采购司理、购物 广场副总司理、岳阳区域总司理;2004年5月至2008年6月,任湖南益丰大药 房连锁有限公司董事、常务副总裁;2008年6月至2011年8月,任湖南益丰大 药房医药连锁有限公司董事、常务副总裁。2011年9月至今,任公司董事、常 务副总裁,湖南益丰医药投资处分有限公司董事。龚筑军,男,1979年9月出生,身份证号码:901****,中国 国籍,无境表永世居留权,结业于厦门大学,本科学历,经济学学士学位。2000 年7月,入职华润万家有限公司;2003年4月至2008年7月,先后承担华润万 家姑苏公司营运司理、高级司理职务;2008年8月至2015年10月,先后承担 华润万家华东区标超营运总监/江苏公司总司理、江西公司总司理、华东区大超 营运总监;2015年11月至2017年11月承担华润万家总部人力资源高级总监职 务。肖再祥,世外桃源藏宝图免费 男,中国国籍,无永世境表居留权,1957年1月出生,身份证号 码119××××,中共党员,探索生学历,高级工程师。1972年参 加管事,历任长沙市电信局保护科长、筑树部副主任、物业处分部主任、行政治 务部主任、工会副主席,长沙信达房地产开拓有限公司总司理,湖南省邮政局保 卫处副处长,湖南省湘邮金盾防盗报警收集监控有限负担公司副总司理。2004 年1月至2016年3月,任湖南湘邮科技股份有限公司总裁,同期承担北京国邮 流利消息技艺有限公司董事长,湖南长沙波士特科技兴盛有限公司董事长,湖南 省邮政科研计划计划院有限公司、湖南科兴通讯技艺兴盛有限公司董事长,2016 年4月至今,任公司副总裁。罗迎辉,女,中国国籍,无永世境表居留权,1971年8月出生,身份证号 码:802××××,本科学历,工商处分硕士学位,中国注册司帐师。1994年7月至2000年9月,历任常德市鼎城区药材公司主管司帐、财政司理; 2000年9月至2001年9月,任常德市吉业有限负担公司财政司理;2001 年10月至2008年6月,任湖南益丰大药房医药连锁有限公司财政总监;2008 年6月至2011年8月,任湖南益丰大药房连锁有限公司财政总监。2011年9月 至今,任公司董事、财政总监、湖南益丰医药有限公司监事、江苏益丰大药房连 锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司监事。2012年罗迎辉获“湖南省三 八红旗头”称呼。王付国,男,中国国籍,无永世境表居留权,1980年9月出生,身份证号码: 928××××,本科学历,司帐师职称,已得回上市公司董事会秘书 资历。2001年1月至2007年8月,历任人人笑连锁贸易(集团)有限公司财政 主管、财政司理、高级财政司理、帮理财政总监;2007年9月至2011年3月, 历任人人笑连锁贸易集团股份有限公司预算总监、司帐总监;2011年4月至2011 年8月,任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事会秘书、践诺财政总监;2011 年9月至今,任公司董事会秘书。罗功昭,男,中国国籍,无永世境表居留权,1974年11月出生,身份证号 码:123××××,大专学历,已得回上市公司董事会秘书资历。1997 年7月至2003年5月,常德市有机化工场办公室管事;2003年6月至2007年8 月,湖南德源医药有限公司营销中央主管;2007年9月至2011年8月,任湖南 益丰大药房医药连锁有限公司董事长秘书;2011年9月至今,任益丰大药房连 锁股份有限公司董事长秘书兼证券投资部部长帮理。


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