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证大财富董事长戴志康遭批捕 公司已被追缴2亿元

[日期:2019-10-07] 浏览次数:

  着名地产富豪戴志康涉不法吸储案有了新起色。日前,上海公安陷坑转达了上海证大文明创意兴盛有限公司(下称证至公司)涉嫌不法接收民多存款案件的最新处境。

  正在前期转达的41名涉案非法嫌疑人中,除取保候审职员表,察看陷坑已于9月27日对戴志康等二十余名非法嫌疑人依法准许捕捉。上海公安陷坑已开头追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了联系银行账户、房产及股权等资产,追赃挽损职业仍正在戮力举办中。

  证券时报·券商中国记者此前从算帐团队职员处获悉,证大金服涉及的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿元支配。若这一金额属实,这将意味着目前的追偿资金仅为粥少僧多。

  警方吐露,已获取“证至公司”旗下“捞玉帛”及“证大家当”平台数据,同时约请执法审计公司对每位投资人出借资金举办确认,并深究资金行止。

  8月起,证大家当屡次攻克各大财经媒体头条。8月12日,证大家当运营主体上海证大投资讨论有限公司(下称证大投资讨论),向整个员工发邮件称,提前终止公司总部及悉数分公司职员劳动合同。证大投资讨论正在寰宇共有135家分公司,员工数千人。证大投资讨论旗下收集假贷平台“捞玉帛”也于同日正在官网上颁布布告称,基于合规恳求,平台休歇新增营业,平台休歇充值办事与债权让与办事,但提现性能寻常。

  以后,上海市公安局浦东分局连续接到集体报案称上海证大文明创意兴盛有限公司(简称证至公司)旗下“捞玉帛”平台及“证大家当”公司涉嫌不法集资,警方遂受理展开探问。

  “证大家当”及“捞玉帛”自爆雷只是一个月时候,即被警方开头定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌不法接收民多存款罪对“证至公司”立案窥探,对戴志康等41名非法嫌疑人依法选取刑事强造步伐,查封联系涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局颁布转达称,2019年8月29日,“证至公司”法定代表人戴某康、总司理戴某新等人已向警方投案自首,并称正在公司谋划经过中存正在设立资金池、调用资金等违法违规行径,且已无法兑付。

  戴志康也曾试图力挽狂澜。他被正式捕捉前,颁布过两封公然信,意欲稳固地势,赐与投资人及员工信仰。

  8月11日晚间,证大家当董事长戴志康颁布了致整个员工的一封信。戴志康称,“因国度计谋调治,行业处境发作根蒂转移,且平台合营存管银行华瑞银行片面决心正在2019年8月13日起终止存管合营,新的存管合营展开须要时候,正在无存管的处境下,基于合规恳求,平台休歇新增营业,而且暂停债权让与营业。”只是,该说法后被华瑞银行否定。

  8月26日,戴志康颁布了致“捞玉帛”用户的第二封信,了了吐露不会“甩锅”,接下来职业重心会放正在债权资产的还款管造、催收上,但资产措置、接纳也须要肯定的时候。

  天眼查数据显示,证大金服的运营主体上海证大金融新闻办事有限公司有两大股东,为上海证大文明创意兴盛有限公司、上海雪域收集科技有限公司,划分持股65%和35%。此中,上海证大文明创意兴盛有限公司实质担任人工戴志康,持股比例达80%。